02:14 م
الأحد 11 يونيو 2023
كتب- علاء عمران:
إتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (شخصين “لهما معلومات جنائية” – مقيمان بمحافظة القاهرة)؛ لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم استثمار وتوظيف أموالهم في مجال الاستيراد والتصدير “على خلاف الحقيقة” إلا أنهما قاما بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصول تلك المبالغ بالمخالفة للقانون.
وحاول المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع في (تأسيس الشركات وشراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قُدرت أفعال الغسل التي قاما بها بـ (20 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
